股票代码：000988　      股票简称：凯时人生就是博首页科技　　   公告编号：2014-29

凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司

第六届董事会第1次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司（下称：“公司”或“凯时人生就是博首页科技”）于2014年6月16日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第1次会议的通知”。本次会议于2014年6月23日上午11时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司第六届董事会成员已于2014年第一次临时股东大会选举产生，根据相关法律法规及《公司章程》等规范文件的要求，选举马新强先生为公司第六届董事会董事长。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

经董事会选举产生，公司第六届董事会各专业委员会由以下人员组成：

1、薪酬与考核委员会：金明伟（召集人）、马新强、闵大勇

2、战略委员会：马新强（召集人）、金明伟、王中

3、审计委员会：刘国武（召集人）、蔡学恩、马新强

4、提名委员会：蔡学恩（召集人）、刘国武、童俊

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》。 

经公司董事长马新强先生提名，聘任董事闵大勇先生为公司总经理，聘任刘含树先生为公司董事会秘书，聘任安欣女士为公司证券事务代表。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

经公司总经理闵大勇先生提名，聘任刘含树先生为公司副总经理兼财务负责人，提议聘任杨兴国先生、聂波先生、熊文先生、杨肖先生、邓家科先生为公司副总经理。

公司独立董事刘国武、金明伟、蔡学恩对本次提名公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

     特此公告

     附件：高级管理人员及证券事务代表简历

 凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司董事会

                                         　  二○一四年六月二十三日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

刘含树，男，47岁，中共党员，经济学硕士，高级会计师。2014年4月取得董事会秘书资格证书。曾任深圳市凯时人生就是博首页赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监，武汉凯时人生就是博首页团结激光技术有限公司监事长，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，本公司第二届财务总监，第三届、第四届、第五届副总经理、财务总监。现任武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司董事，武汉凯时人生就是博首页图像技术开发有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页新高理电子有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页赛百数据系统有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页科技投资管理有限公司的董事，武汉凯时人生就是博首页正源光子技术有限公司董事长。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有凯时人生就是博首页科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨兴国，男，50岁，中共党员，法学硕士，副研究员。曾任公司行政部经理、资产管理部经理、企业技术中心主任，武汉凯时人生就是博首页正源光子技术有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页图像技术开发有限公司董事长，本公司第二届董事会秘书，第三届、第四届、第五届副总经理、董事会秘书。现任武汉凯时人生就是博首页图像技术开发有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有凯时人生就是博首页科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

聂波，男，44岁，土家族，中共党员，硕士研究生,高级经济师。曾任凯时人生就是博首页科技高理分公司副总经理，凯时人生就是博首页科技总经理助理兼技术中心经理，武汉凯时人生就是博首页赛百数据系统有限公司董事长，本公司第三届、第四届监事会监事，第五届董事会副总经理。现任武汉凯时人生就是博首页新高理电子有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有凯时人生就是博首页科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊文，男，46岁，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任凯时人生就是博首页赛百数据系统有限公司董事长，武汉海通光电技术有限公司副总经理，凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司正元分公司副总经理，本公司第三届、第五届副总经理。现任武汉凯时人生就是博首页正源光子技术有限公司总经理，凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司技术中心光电子器件研究所所长。 

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有凯时人生就是博首页科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨肖，男，44岁，汉族，大学本科。曾任武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司董事，武汉凯时人生就是博首页科技投资管理有限公司董事，本公司技术中心办公室主任、总经理助理、第五届副总经理。现任武汉凯时人生就是博首页赛百数据系统有限公司总经理，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有凯时人生就是博首页科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓家科，男，50岁，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，享受湖北省政府、武汉市政府专项津贴专家，湖北省科技进步一等奖获得者。曾任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.亚洲销售区首席代表，武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司副总经理、常务副总经理，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司总经理。现任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.董事，武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司董事、总经理，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事长，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事长，河北凯时人生就是博首页森茂特激光科技有限公司董事长。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

安欣，女，37岁，中共党员，大学本科。2010年7月取得董事会秘书资格证书。曾任公司第四届、第五届董事会证券事务代表。现任武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司监事，武汉凯时人生就是博首页图像技术开发有限公司监事，武汉凯时人生就是博首页新高理电子有限公司监事，武汉凯时人生就是博首页正源光子技术有限公司监事,武汉凯时人生就是博首页赛百数据系统有限公司监事，武汉凯时人生就是博首页科技投资管理有限公司的监事。本公司董事会办公室经理。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。