证券代码：000988　      证券简称：凯时人生就是博首页科技　　   公告编号：2011-39

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第1次会议的通知”。本次会议于在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事童俊因公出差未能到会，委托董事先生代行表决权，独立董事女士因公出差未能到会，委托独立董事先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事先生主持，经到会董事充分讨论并举手表决，通过以下决议：

　　一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　同意选举先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

　　选举产生第五届董事会薪酬与考核委员会召集人为骆晓鸣，委员会成员由骆晓鸣、杨海燕、童俊三人组成；战略委员会召集人为马新强，委员会成员由马新强、吕卫平、王中三人组成；审计委员会召集人为杨海燕，委员会成员由杨海燕、吕卫平、马新强三人组成；提名委员会召集人为吕卫平，委员会成员由吕卫平、骆晓鸣、熊新华三人组成。

　　三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　　经董事长马新强先生提名，聘任董事王中先生为公司总经理，聘任刘含树先生为公司财务总监，聘任刘卫先生为公司董事会秘书，聘任安欣女士为公司证券事务代表。

　　四、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经总经理先生提名，聘任董事闵大勇为公司常务副总经理，聘任刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖为公司副总经理。

　　公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对本次提名公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　五、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于利用募集资金向凯时人生就是博首页正源、新高理公司增资的议案》。

　　本议案具体内容详见《关于使用募集资金向凯时人生就是博首页正源、新高理公司增资的公告》，公告编号：2011-40。

　　六、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于向国家开发银行申请综合授信的议案》。

　　同意公司向国家开发银行湖北省分行申请2亿元人民币和8000万美元的免担保综合授信额度，授信用途包括但不限于补充公司日常经营所需流动资金、进口信用证或进口代收项下对外支付款项等经常项下贸易支出，其中4000万美元额度的期限为三年，其余额度的期限为一年。目前综合授信的有关协议尚未签署。公司董事会授权公司董事长代表公司签署相关各项授信合同（协议）和一切与上述业务有关的文件。

　　公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣出具了同意的独立意见。

　　附：个人简历。

     　  凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司董事会

                                         　  二○一一年七月五日

　　个人简历：

　　马新强，男，46岁，汉族，中共党员，研究员。曾任华中理工大学高理电子电器公司总经理，华中理工大学高理公司总经理，华中理工大学制冷设备厂厂长，武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司总经理，凯时人生就是博首页Farley Laserlab有限公司董事长，武汉凯时人生就是博首页正源光子技术有限公司董事长，湖北凯时人生就是博首页科技葛店产业园发展有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届董事会董事长，华中科技大学激光技术与工程研究院副院长、国家防伪工程技术研究中心主任。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，武汉华中科技大产业集团有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页新高理电子有限公司董事长，鄂州凯时人生就是博首页高理电子有限公司董事长，武汉凯时人生就是博首页科技投资管理有限公司董事长，武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司董事，武汉凯时人生就是博首页团结激光技术有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页正源光子技术有限公司董事，深圳市凯时人生就是博首页赛百信息技术有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页科贸有限公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉凯时人生就是博首页大学科技园发展有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页创业投资有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页建设发展有限公司董事。本公司第五届董事会董事。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王中，男，47岁，中共党员，法学硕士，高级工程师。曾任华中理工大学党委办公室秘书，研究生分团委书记，华中理工大学高理电子电器公司副总经理、总经理，武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司总经理，武汉凯时人生就是博首页科贸有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，第三届、第四届董事会董事、总经理。现任武汉凯时人生就是博首页团结激光技术有限公司董事长，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司董事，凯时人生就是博首页FARLEY LASERLAB公司董事，上海团结普瑞玛激光设备有限公司董事，武汉光谷科威晶激光技术有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页图像技术开发有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页正源光子技术有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页新高理电子有限公司董事，鄂州凯时人生就是博首页高理电子有限公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉凯时人生就是博首页科贸有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页恒信激光有限公司董事，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页科技投资管理有限公司董事。本公司第五届董事会董事。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　闵大勇，男，40岁，中共党员，华中理工大学自动控制专业毕业，硕士研究生。曾任武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司成套事业部经理、公司副总经理，现任凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司副总经理，武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司董事长，凯时人生就是博首页Farley Laserlab有限公司董事长，武汉凯时人生就是博首页团结激光技术有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页恒信激光有限公司董事，武汉华日精密激光有限公司董事、总经理，武汉凯时人生就是博首页激光成套设备有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页科技投资管理有限公司董事。本公司第五届董事会董事。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘含树，男，44岁，中共党员，高级会计师。曾任本公司财务部副经理、经理，深圳市凯时人生就是博首页赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监。现任凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司副总经理、财务总监，武汉凯时人生就是博首页正源光子技术有限公司董事长，武汉凯时人生就是博首页科贸有限公司董事长，凯时人生就是博首页FARLEY LASERLAB有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，深圳市凯时人生就是博首页赛百信息技术有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司董事，武汉凯时人生就是博首页团结激光技术有限公司监事长，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨兴国，男，47岁，中共党员，副研究员。曾任本公司行政部经理、资产管理部经理、企业技术中心主任。现任凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市凯时人生就是博首页赛百信息技术有限公司董事长，鄂州凯时人生就是博首页高理电子有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页科贸有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页团结激光技术有限公司董事，武汉凯时人生就是博首页图像技术开发有限公司董事长、总经理，武汉凯时人生就是博首页正源光子技术有限公司监事

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　聂波，男，41岁，土家族，中共党员，高级经济师。曾任凯时人生就是博首页科技高理分公司副总经理，凯时人生就是博首页科技总经理助理兼技术中心经理，武汉凯时人生就是博首页赛百数据系统工程有限公司董事长，本公司第三届、第四届监事会监事。现任孝感凯时人生就是博首页高理电子有限公司董事长，武汉凯时人生就是博首页赛百数据系统有限公司董事长，武汉凯时人生就是博首页新高理电子有限公司总经理，鄂州凯时人生就是博首页高理电子有限公司总经理。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　熊文，男，43岁，中共党员，激光专业硕士研究生，正高级工程师。曾任武汉海通光电技术有限公司副总经理，凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司正元分公司副总经理，凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司副总经理。现任武汉凯时人生就是博首页正源光子技术有限公司总经理，凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司技术中心光电子器件研究所所长职务。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨肖，男，41岁，汉族，大学本科。曾任凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司技术中心办公室主任。现任凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司总经理助理兼战略发展部经理，武汉凯时人生就是博首页激光工程有限责任公司董事，武汉凯时人生就是博首页科技投资管理有限公司董事。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘卫，男，41岁，汉族，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。曾任海南实验银行证券部交易员，武汉科技信托投资公司会计部、证券部副总经理，武汉凯旋恒盛投资有限公司副总经理。现任武汉凯时人生就是博首页创业投资有限责任公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉凯时人生就是博首页科技投资管理有限公司董事、总经理，凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司董事会办公室主任。2008年11月取得董事会秘书资格证书。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　安欣，女，35岁，中共党员，大学本科。公司第四届董事会期间任公司证券事务代表。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有凯时人生就是博首页科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有凯时人生就是博首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。